Refund

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ACAMS CAMS7日本語 Exam Syllabus Topics:

ACAMS Certified Anti-Money Laundering Specialist (CAMS7 the 7th edition) (CAMS7日本語版) Sample Questions:

1. ゲームプラットフォームは通常は娯楽目的で使用されますが、プレイヤーが以下のことができるゲームを通じてテロ資金調達に使用される可能性があります。

A) ゲーム内アイテムを他のプレイヤーと交換し、法定通貨と交換できる
B) ゲーム内仮想通貨を使用してゲーム内アイテムを購入します。
C) ゲーム内アクティビティを実行してゲーム内素材を入手します。
D) ゲーム内アイテムを他のプレイヤーと交換します。

2. 大手銀行のコンプライアンス担当者は、長年の顧客が関与する一連の異常な取引の調査を任されました。この顧客は短期間のうちに複数の口座に多額の現金を複数回入金しており、警戒すべき状況でした。コンプライアンス担当者は、取引データを収集・分析し、顧客記録を精査し、外部ソースと照合した結果、マネーロンダリングの合理的な疑いがあると判断しました。この調査を文書化するにあたり、コンプライアンス担当者は、問題を社内でどのように、いつエスカレーションするか、そして疑わしい取引報告書（SAR）を提出するかどうかを決定する必要があります。
このプロセスにおける次の重要なステップは何でしょうか?

A) 顧客の取引履歴を記録し、さらに疑わしい活動が検出されるまで調査を秘密にしておきます。
B) 調査結果を外部監査人に報告し、何らかの措置を講じる前にさらなる指示を待ちます。
C) 取引の詳細な時系列、顧客の背景、疑惑の根拠を含む SAR を作成し、規制の期限内に関係する金融情報機関 (FIU) に提出します。
D) 潜在的な評判リスクのため、上級管理職にケースを直ちにエスカレートし、顧客のアカウントを閉鎖することを推奨します。

3. ある銀行は、前回の規制当局による審査でAMLプログラムの弱点が指摘されたことを受け、規制当局による審査に向けて準備を進めています。前回の審査以降、同行はAMLプログラムの文書化を改善し、経験豊富なAMLコンプライアンス担当者を雇用し、強固なコンプライアンス文化を示すための対策を講じてきました。
同銀行は現在、取引監視案件の未処理案件の処理と制裁審査プログラムの強化の完了に注力している。
次のうち正しいものはどれですか? (2 つ選択してください。)

A) 同銀行は、これまでの懸念事項の多くに対処しているにもかかわらず、世界の金融機関から二次的な制裁を受ける可能性が高い。
B) 規制命令は機密に保持される必要があるため、銀行はあらゆる規制措置から生じる評判リスクから保護されます。
C) 銀行は、以前の懸念事項の多くに対処したにもかかわらず、AML プログラムを修正するよう規制当局から命令されるリスクに直面する可能性があります。
D) 規制当局は、銀行の評判リスクを制限するために、銀行の取締役会に以前の懸念に対処するために講じた措置を公表するよう要求する場合があります。
E) 銀行が以前の懸念事項への対処において持続的な改善を実証できない場合、民事罰または刑事罰が科される可能性があります。

4. マネーロンダリング（ML）の経済的、評判的、社会的影響と、AFC 規制違反のリスクおよび結果を正確に説明しているのは次のうちどれですか。（2 つ選択してください。）

A) 金融機関（FI）がマネーロンダリング（ML）を助長したり、AFC規制に違反したりしていることが判明した場合、金融機関への信頼が失われ、顧客を失う可能性があります。興味深いことに、このシナリオでは、フロリダ州に対する法的措置を回避できる可能性があります。
B) マネーロンダリングされた資金が合法的な経済圏に流入すると、テロ活動や組織犯罪への資金提供といった違法な目的に使用される可能性があります。これは資源配分を歪め、開発を阻害します。
C) ML 対策が不十分であると認識された管轄区域は、非協力的または高リスクであると特定され、国際市場へのアクセスが制限される可能性がありますが、他国による経済制裁が行われる可能性は低いです。
D) MLは金融システムの健全性と安定性を損ない、違法行為に対して脆弱な状態に陥らせます。これは投資家の信頼を損ない、経済成長を阻害する可能性があります。

5. 暗号通貨および交換可能な仮想通貨に関連する一般的なリスクは次のとおりです。(3 つ選択してください。)

A) 他のユーザーから資金が盗まれる
B) 違法行為から得た資金の出所を隠すために取引を階層化する
C) 不正資金の出所を隠蔽する
D) 物理的な通貨への変換が困難
E) その他の違法行為や違法商品の支払いを容易にする

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